Apirone.com - Прием биткоин-платежей с поддержкой SegWit.

Урок 3
[DEV: PHP] Перевод криптовалюты с выбранных адресов

Криптовалюты - это псевдоанонимное средство расчетов. С одной стороны, не нужно проходить проверку, чтобы создать кошелек, а с другой, по цепочке транзакций можно определить источник средств. Биржи и обменники не желают связываться с “грязными” монетами, для этого проводят KYC клиента и проверку каждой транзакции.

Если у вас p2p-обмен, торговая площадка, телеграм-бот или сервис, связанный с выводом в фиатную валюту, то вам необходимо иметь изолированные транзакции в пределах одного кошелька, что бы никто вам не перевёл "грязные" монеты в "чистые" и не заблокировал все ваши платежи.

С Апирон вы может делать трансфер с отдельных выбранные адресов. Почитайте как это сделать
https://vc.ru/u/83178-apirone/626236-dev-php-perevod-kriptovalyuty-s-vybrannyh-adresov