Как найти владельца кошелька биткоин

будет видно с какого адреса пришли деньги, а кому он принадлежит изначально никто не знает, просто не разглашай свои кошельки никому.
И обычно на карту через обменник выводят. И банк вроде не сильно интересует откуда пришли деньги, его больше интересует почему они пришли (могут заставить подтвердить происхождение денег).

Цирк с конями ))

Твой перечень - это не кошельки, а это виды крипты )))

Лучшая анонимность - конечно Монеро.

При выводе просто не делай это через биржу, где есть верификация - это раз.
Два - меняй сначала монеро на битки, и потом битки в обменнике сдавай, такое уже сложнее отследить.

Но при желании найти тебя - найдут, имей ввиду, вопрос тут только в количестве средств и времени на поиск.
Можно только снизить вероятность вычисления, но это долго расписывать, гугли тему.

Всем привет! Разместил номер кошелька (только номер) в открытом доступе, и на утро в почтовом ящике увидел сообщение - "Зафиксирована неудачная попытка входа в кошелек. Email: мой, Дата и время: 21-07-2019 17:58:30 UTC, Geo: Desio/Italy (IP 93.43.13.178)" Интересно, как человек узнал от какого кошелька адрес и конечно, может ли он взломать кошелек, вывести средства (для подтверждения приходит смс)... Да и вообще что делать то?

двухфакторка включена? Если нет - включить, только через приложение, никаких смс и телефонов, симки меняют на раз-два.

Возможно просто почту ломанули.

Поменял пароли в кошельке и почте, и почту в кошельке.. А вот 2х факторка - телефон слабый. С кошелька смс-ки приходят с кодами подтверждения приходят... А так спасибо, все правильно!

так валом же примеров, ты ни про один не слышал? Гуглить лень. Я видел публикации неоднократно, думаю, найти нетрудно. Смс не вариант.

ну в России может и нельзя (хотя можно, были случаи), а в Украине можно, тоже были случаи. И в Штатах были случаи. И не только там. Социнженерия работает везде.

вот тебе кейс, где угнали номер, и нихуя непонятно - ни кто угнал, ничего, и всем похуй, крайний у нас абонент:
https://habr.com/ru/company/digitalrightscenter/blog/460565/

Постойте, а если посмотреть на историю кошелька и если он деньги выводил в фиат, то можно посмотреть на какой кошелек обменника он это делал, ну а там вступают технические умения, чтобы узнать на какую платежную систему выводил в фиат и теперь можно узнать его данные.

Конечно для этого нужно обладать какими-то средствами, и связями.

Мы же про Биткоин говорим, а его блокчейн прозрачен.

Нужно вообщем отслеживать по цепочкам, а не номеру кошелька!

Сам понял что написал?
Нет никакой возможности связать адрес битка и к какому обменнику он принадлежит....так как там одноразовые адреса.
ФБР несколько лет пыталось вычислить владельца сайта в Даркнете, по продаже дури и то случайно получилось.

Плюс сейчас есть виртуальные карты, которые привязать можно к одноразовому телефонному номеру. А также миксеры...
Не загоняй себя ещё больше в заблуждения, если адрес нигде больше не был засвечен, то найти конечного пользователя невозможно...

Да и ни одна биржа не скажет, её это кошель и кто переводил
Только если бабки спиженны и суммы огромные...но та же Криптопия куй забила и ничего сделать не может, хотя даже регулировалась властями

Ну если не был засвечен, то конечно да, никак не найти и ничего не сделать - это бесспорно.

Попытка входа в твой аккаунт - это уже интересно... Как минимум - взломщик как-то узнал твой Е-мейл (что в принципе недопустимо)... Значит, как-то можно определить владельца биткоин-кошелька... Кстати, твое сообщение было год назад - чем все закончилось?

Не обязательно через Е-мейл. Мой биткоин кошелек взломали заменой 3-х буквоцифр другим шрифтом в адресе кошелька. Его долго не могли взломать, пока я сама не ввела этот подставной адрес кошелька.Но вывод денег начался тогда, когда я вошла в свой кошелек.Так что здесь не нужен ни почта ни пароль. Я пыталась проследить вывод по указанному адресу, но не специалисту это сделать сложно.

Ребятки,Я прочитал что тут люди приличные, подскажите приличному человечку,если мой эфир совпал с эфиром классик,как можно вернуть транзакцию?!
Хотя понимаю что это технически не возможно.)

Если честно мне бы ой как хотелось бы вернуть те 50$)))
Мало того что в тот же день загнал себя в кредит,так ещё и лапухнулся случайно,не на тот эфир, хотя думать не думал что у чувака такой же кошелёк цыфры совпали.)

Ещё хочу опытным написать этот вопрос,но честно не знаю как,если лезу в ваши смс,то я их редактирую или удаляю,а я не кому вредить не намерен.Дяди администрация, пожалуйста гляньте на мой вопрос.))) хорошего дня.