Как найти владельца кошелька биткоин

Тема в разделе "Для новичков", создана пользователем Termit, 24 апр 2017.

  1. XCoinX

    XCoinX Непостоянный пользователь

    будет видно с какого адреса пришли деньги, а кому он принадлежит изначально никто не знает, просто не разглашай свои кошельки никому.
    И обычно на карту через обменник выводят. И банк вроде не сильно интересует откуда пришли деньги, его больше интересует почему они пришли (могут заставить подтвердить происхождение денег).
     
  2. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    Цирк с конями ))

    Твой перечень - это не кошельки, а это виды крипты )))

    Лучшая анонимность - конечно Монеро.

    При выводе просто не делай это через биржу, где есть верификация - это раз.
    Два - меняй сначала монеро на битки, и потом битки в обменнике сдавай, такое уже сложнее отследить.

    Но при желании найти тебя - найдут, имей ввиду, вопрос тут только в количестве средств и времени на поиск.
    Можно только снизить вероятность вычисления, но это долго расписывать, гугли тему.
     
  3. Kalach

    Kalach новичок

    Всем привет! Разместил номер кошелька (только номер) в открытом доступе, и на утро в почтовом ящике увидел сообщение - "Зафиксирована неудачная попытка входа в кошелек. Email: мой, Дата и время: 21-07-2019 17:58:30 UTC, Geo: Desio/Italy (IP 93.43.13.178)" Интересно, как человек узнал от какого кошелька адрес и конечно, может ли он взломать кошелек, вывести средства (для подтверждения приходит смс)... Да и вообще что делать то?
     
  4. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    двухфакторка включена? Если нет - включить, только через приложение, никаких смс и телефонов, симки меняют на раз-два.

    Возможно просто почту ломанули.
     
  5. Kalach

    Kalach новичок

    Поменял пароли в кошельке и почте, и почту в кошельке.. А вот 2х факторка - телефон слабый. С кошелька смс-ки приходят с кодами подтверждения приходят... А так спасибо, все правильно!
     
  6. admin

    admin Администратор Команда форума

    Так уж на раз два. Для этого нужно для начала знать номер.

    Можешь привести хоть один пример, когда кошелек угнали привязанный к симке?

    У смс другой минус - может задерживаться смс или вовсе не приходить.


    Что значит слабый телефон?

    Любой телефон "сильный", которым вы не пользуетесь в обычной жизни - то же касается и компа.
    У меня телефон с гуглом аудентификатором вообще к сети не подключен, даже симки нет. И так работает. Мало ли сейчас Хоноров и др. простеньких андроидов?
     
  7. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    так валом же примеров, ты ни про один не слышал? Гуглить лень. Я видел публикации неоднократно, думаю, найти нетрудно. Смс не вариант.
     
  8. admin

    admin Администратор Команда форума

    Слышал про оппозицию. Но там другое, там просто фсб надавили на оператора.
    Был случай когда вклинивались в эфир, но там массовое мошенничество с фишингом.

    А вот так, рядовые случаи - это не просто. Тут или связи у оператора надо иметь или перебить симку - а это незаметно сделать нельзя.
     
  9. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    ну в России может и нельзя (хотя можно, были случаи), а в Украине можно, тоже были случаи. И в Штатах были случаи. И не только там. Социнженерия работает везде.
     
  10. admin

    admin Администратор Команда форума

    Нет, перебить можно, но известно будет кто перебил.
    И потом, злоумышленник должен знать твой номер. Или персональные данные, чтобы по ним номера найти. А если номеров несколько, поди разберись где смску ловить надо.

    Чтобы взломать кошелек нужны следующие составляющие: знание твоего номера кошелька и где он зарегистрирован, знание твоего мобильного, привязанного к кошельку, наличие связей.
    Возможно, данные сливают сами владельцы онлайн-кошельков или хакеры, взломавшие базу. Например, база пользователей BTC-E в сеть то утекла, а там и мобильники и мыла.
     
  11. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    вот тебе кейс, где угнали номер, и нихуя непонятно - ни кто угнал, ничего, и всем похуй, крайний у нас абонент:
    https://habr.com/ru/company/digitalrightscenter/blog/460565/
     
  12. Experimentally

    Experimentally новичок

    Постойте, а если посмотреть на историю кошелька и если он деньги выводил в фиат, то можно посмотреть на какой кошелек обменника он это делал, ну а там вступают технические умения, чтобы узнать на какую платежную систему выводил в фиат и теперь можно узнать его данные.

    Конечно для этого нужно обладать какими-то средствами, и связями.

    Мы же про Биткоин говорим, а его блокчейн прозрачен.
     
  13. Experimentally

    Experimentally новичок

    Нужно вообщем отслеживать по цепочкам, а не номеру кошелька!
     
  14. krot666

    krot666 Проверенный

    Сам понял что написал?
    Нет никакой возможности связать адрес битка и к какому обменнику он принадлежит....так как там одноразовые адреса.
    ФБР несколько лет пыталось вычислить владельца сайта в Даркнете, по продаже дури и то случайно получилось.

    Плюс сейчас есть виртуальные карты, которые привязать можно к одноразовому телефонному номеру. А также миксеры...
    Не загоняй себя ещё больше в заблуждения, если адрес нигде больше не был засвечен, то найти конечного пользователя невозможно...

    Да и ни одна биржа не скажет, её это кошель и кто переводил :)):))
    Только если бабки спиженны и суммы огромные...но та же Криптопия куй забила и ничего сделать не может, хотя даже регулировалась властями:))
     
  15. Experimentally

    Experimentally новичок

    Ну если не был засвечен, то конечно да, никак не найти и ничего не сделать - это бесспорно. :cool:
     
  16. SILVERT

    SILVERT новичок

    Попытка входа в твой аккаунт - это уже интересно... Как минимум - взломщик как-то узнал твой Е-мейл (что в принципе недопустимо)... Значит, как-то можно определить владельца биткоин-кошелька... Кстати, твое сообщение было год назад - чем все закончилось?
     
  17. suzana

    suzana новичок

    Не обязательно через Е-мейл. Мой биткоин кошелек взломали заменой 3-х буквоцифр другим шрифтом в адресе кошелька. Его долго не могли взломать, пока я сама не ввела этот подставной адрес кошелька.Но вывод денег начался тогда, когда я вошла в свой кошелек.Так что здесь не нужен ни почта ни пароль. Я пыталась проследить вывод по указанному адресу, но не специалисту это сделать сложно.
     
  18. BenderSV

    BenderSV новичок

    Ребятки,Я прочитал что тут люди приличные, подскажите приличному человечку,если мой эфир совпал с эфиром классик,как можно вернуть транзакцию?!
    Хотя понимаю что это технически не возможно.)
     
  19. BenderSV

    BenderSV новичок

    Если честно мне бы ой как хотелось бы вернуть те 50$)))
    Мало того что в тот же день загнал себя в кредит,так ещё и лапухнулся случайно,не на тот эфир, хотя думать не думал что у чувака такой же кошелёк цыфры совпали.)
     
  20. BenderSV

    BenderSV новичок

    Ещё хочу опытным написать этот вопрос,но честно не знаю как,если лезу в ваши смс,то я их редактирую или удаляю,а я не кому вредить не намерен.Дяди администрация, пожалуйста гляньте на мой вопрос.))) хорошего дня.