Как найти владельца кошелька биткоин

Тема в разделе "Для новичков", создана пользователем Termit, 24 апр 2017.

  1. Termit

    Termit новичок

    Всем привет!можно ли как то узнать про кошелёк Bitcoin ?чей он ?давно он действует и били ли жалобы на него по поводу мошеннических действий?1485kUxVjQga9atz56vgK4N4N2KqAzdGe4
     
    BitTrader нравится это.
  2. Nimogsm

    Nimogsm 123 Проверенный

    Конечно недьзя унать чей он,если его не сильно светили.Вот у меня в подписи стоит кошель и ежу понятно что он мой,а у вас случай когда ручками искать нужно,и то шансы призрачно малы)
     
    BitTrader нравится это.
  3. admin

    admin Администратор Команда форума

    Единственный способ проверить кошелек - забить его в поиске. Может он где засвечен.
    Если сомневаетесь, проводите сделку через гаранта. Для серых сделок есть гаранты вроде даркмани, для белых сделок я и сам могу выступить гарантом.
     
    BitTrader нравится это.
  4. btcpapa

    btcpapa Папа Биткоин Проверенный

    Надо посмотреть транзакции, если они были - куда и откуда, погуглить те кошельки, если транзакций много - процесс будет долгим, но что-то нащупать можно, хоть и не всегда. Обменники, кошельки бирж, подписи и другие места, где его могли оставлять как реквизиты для платежей.
     
    BitTrader нравится это.

  5. А на самом деле что это даст! Ничего! Люди, которые занимаются мошенничеством генерируют себе десятки кошельков, тем более с этим проблем нет!
     
    BitTrader нравится это.
  6. casio

    casio Проверенный

    Да истории у кошелка нет. Его только сгенировали и все. Ждут туда денег от вас.
     
    BitTrader нравится это.

  7. Тем паспортные данные туда не вбиваешь - так что даже регион не узнаешь!
     
    BitTrader нравится это.
  8. krot666

    krot666 Проверенный

    На то адрес кошелька так дебильно выглядит, чтобы никто не мог владельца идентифицировать.
    И умные люди не светят адреса где попало, так что автор ответ один...никак.
     
    BitTrader нравится это.
  9. на самом деле отследить можно,ФБР по крайней мере 1 раз это смогли. Но ТС помощи от ФБР ждать точно не стоит
     
    BitTrader нравится это.
  10. okela

    okela Продвинутый крипто-юзверь Проверенный

    Это наверное был случай с безмозглым мошенником, который не позаботился о доп. мерах собственной анонимности.
     
    BitTrader, AirCoin и Александр Сияев нравится это.

  11. Найти место нахождение владельца - это только пол дела!
     
    BitTrader нравится это.
  12. Maga

    Maga новичок

    Возможно биржи сотрудничают с ФБР
     
  13. victoria1

    victoria1 Флудер Флудер/халявщик

    Кошельки анонимные. Информации о владельцах кошельков нет. Разве, что отзывы можно найти о владельце этого кошелька, предварительно прописав его в поисковых запросах, и то не факт, что какая-то информация найдется.
     
  14. okela

    okela Продвинутый крипто-юзверь Проверенный

    Адреса кошельков конечно анонимные, но IP-адреса отправителей вроде нащупать можно.
     
  15. krot666

    krot666 Проверенный

    Да хрен даже айпи вытянешь, было бы так просто, уже бы давно все тёмные операции бы отследили, кто по 100 битков переводит.
     
  16. DOGE

    DOGE Собака

    Рядовому юзеру точно не вычеслить человека, я не хакер и способов перехватов/дешифровок хешей не знаю, хотя есть такой сайт в дарквебе, но не уверен, что они берутся за подобную работу с битковыми кошельками + дорого оно обойдется, куча цепочек, это не почту взломать. Бирже узнать проще - ты видишь что за человек на сайте - его ID, IP и по нему понимаешь подставной он или нет, Браузер, кукис, знаешь его паспортные данные если он верифицирован (ну или подставного человека паспортные данные) и дело остается за малым. Не знаю бирж, которые не будут сотрудничать со спецслужбами, тем более у всех сейчас маст хэв это AML и KYC.
     
  17. SashkaOver

    SashkaOver новичок

    всем привет. я новичок в криптокошельках совсем пока не понимаю, подскажите пожалуйста такой вопрос - вот названия кошельков которые мне предлагают использовать, так вот 2 момента
    1 - какой из них даст предоставит мне самую высокую анонимность что бы не могли понять кто владелец
    2 - если с кошелька перевести деньги на банковскую карту, отследится ли эта транзакция к примеру правоохранительными органами или банком?
    пожалуиста кто нибудь подскажите

    Bitcoin
    Bitcoin Cash
    Litecoin
    Dogecoin
    Dash
    Ethereum
    Ethereum Classic
    Waves
    Zcash
    Monero
    Ripple
    KickCoin

    если же транзакцию с переводом на карту банка можно отследить то как сделать так что бы этого не случилось, мне говорят что можнов криптокошельке на полученные деньги, например кредит, купить биткойны и затем они как то затеряются или что то нужно сделать что бы они затерялись. в общем я не могу понять что имеется ввиду. потому если не трудно опишите для чайника. как сделать так чтоб меня не отследили. точнее не меня а гипотетического меня
     
  18. XCoinX

    XCoinX Непостоянный пользователь

    Просто не говори никому, что адрес кошелька принадлежит тебе
    Если на твою карту придут деньги, то банк их по любому увидит. Если эти деньги его заинтересуют, то он может их не отдавать тебе, пока ты не расскажешь, что это за деньги и откуда. Ты конечно можешь сказать, что знать не знаешь зачем тебе пару миллионов кто-то прислал, тогда банк (или другие злые дяди) возможно тебе поверит и заберет деньги себе, т.к. ты от них отказался... короче сокрытие того, что это твои деньги не всегда хорошо.
    Потерять деньги можно и без биткоина, вот только кредит все равно выплачивать заставят...

    Тебе может нужна все же легализация денег, а не сокрытие? И вообще у тебя какие-то криминальные вопросы, а тут порядочный форум.
     
  19. krot666

    krot666 Проверенный

    Вся крипта анонимная...по крайней мере так утверждают все :))
    Если будешь миллионами ворочать, то найдут как владельца сайта СликРоад...тут вопрос времени.

    Напрямую крипту ты не сможешь перевести на карту....такая транза не пройдёт.
    Тут появляются обменники, ты переводишь к примеру монеты ХХХ со своего кошелька, на кошелёк обменника, за тобой закрепляется курс в рублях/гривнах и тебе на карту переводят фиат.

    То есть будет видно что некто Х. перевёл просто бабки тебе и всё.

    Если обменник сотрудничает с полицией, то у них будут твои данные карты и тебе, как держателя карты, поэтому надо использовать специальные криптокарты))
    Либо делать карту на дропа)
     
  20. SashkaOver

    SashkaOver новичок

    я не правильно выразился раз вы подумали о криминале . ничего криминального. и не миллионы а каких то 5-10 тыс. укр гривен

    банк то увидит понятное дело что зашли деньги - но мой вопрос именно в том поймет ли банк кому принадлежит кошелек с которого мне на карту зашли деньги?!

    и если все же нет то каким кошельком из перечисленных именно в моем списке можно воспользоваться?